С помощью «Почты России» преступники ежедневно отмывали миллиард рублей

Совместной операцией полиции и ФСБ пресечена деятельность преступной группировки, которая занималась «отмыванием» денежных средств с помощью "Почты России". Объемы ежедневного обналичивания группой денег составляли 1 млрд. рублей.
В назначении основной массы платежек значилась покупка одежды и бытовой техники. Но такие деньги на, как значилось в одной ведомости, термобелье купить можно было целый завод.
"Следственным комитетом при взаимодействии с ГУ экономической безопасности МВД России, а также ФСБ России прекращена деятельность преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, с получением незаконного дохода в особо крупных размерах" – заявили в Следственном комитете.
Установлено, что преступники, не имея разрешительных документов, на протяжении последних четырех лет осуществляли незаконную банковскую деятельность в виде денежных расчетов и переводов, кассового обслуживания, инкассации.
Кроме того, группа предоставляла услуги по «обналичке» денежных средств, если клиенты хотели скрыть свои доходы и легализовать их. С этой целью группировка создала около 300 «фирм-однодневок».

---

Смотрите так же:
Храните деньги в банке…трехлитровой – целее будут - Статьи
Массовая голодовка в Рубцовке – верните людям их зарплату - Статьи
Печать денег в Японии – пожилые люди нашли новый вид доходов - Статьи
Денежное вознаграждение за поимку правительственной верхушки Киргизии - Статьи
Кассир, который воровал деньги у клиентов – случай на Полтавщине - Статьи
Для большинства британцев деньги важнее, чем любовь и здоровье - Новости мира, Люди
Яблокова не возьмет денег от Киркорова - Новости России, Происшествия
Неизвестный вор сломал урну для пожертвований и забрал деньги из часовни - Новости Украины, Происшествия